Te engañaron con una inversión falsa
Querella penal y recuperación de fondos
Forex fraudulento, opciones binarias, plataformas crypto falsas, chiringuitos financieros sin licencia CNMV: actuamos con celeridad para congelar activos, denunciar ante la CNMV y presentar querella penal por estafa.
Cómo te ayudamos
Actuamos rápido: el tiempo es crítico para el embargo
En estafas de inversión, los fondos pueden moverse o desaparecer rápidamente. Solicitamos embargo preventivo urgente en cuanto identificamos cuentas o activos del estafador.
Comprueba si es un chiringuito financiero
La CNMV publica una lista negra actualizada de entidades no autorizadas. Si la plataforma donde invertiste no aparece en el Registro de la CNMV, es probable que sea fraudulenta.
Forex y opciones binarias: estafa casi sistemática
Las plataformas de forex y opciones binarias sin regulación MiFID son en su inmensa mayoría fraudulentas. Prometen rentabilidades irreales y manipulan los resultados.
Estafa agravada: hasta 6 años de prisión
Art. 248 + 250 CP: cuando el importe supera 400 €, la pena puede ser de 1 a 6 años. La organización criminal puede añadir agravantes adicionales.
Denuncia ante CNMV y querella penal
Dos vías complementarias: denuncia regulatoria ante la CNMV (puede ordenar el cese y cooperar con la investigación penal) más querella ante el juzgado de instrucción.
Recuperación mediante auxilio judicial internacional
Muchas plataformas fraudulentas están en paraísos fiscales o países de baja regulación. Activamos canales de cooperación judicial internacional (Eurojust, Interpol) cuando es necesario.
Cómo actuamos
- Verificación del estatus regulatorio de la plataforma (CNMV)
- Recopilación urgente de evidencia antes de que desaparezca
- Denuncia ante la CNMV por actividad sin autorización
- Querella penal por estafa (art. 248 + 250 CP)
- Solicitud de embargo preventivo urgente de cuentas
- Identificación de responsables y beneficiarios finales
- Cooperación con autoridades europeas (ESMA, Europol)
- Auxilio judicial internacional si el estafador está en el extranjero
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si la plataforma de inversión donde puse mi dinero es fraudulenta?
Las señales más claras son: no está registrada en la CNMV ni en ningún organismo regulador europeo (EBA, ESMA); promete rentabilidades garantizadas o muy elevadas; pone obstáculos para retirar el dinero; la web es reciente y sin información verificable sobre sus responsables; te contactaron ellos primero ofreciéndote la inversión.
¿Puedo denunciar aunque haya enviado el dinero voluntariamente?
Sí. El elemento clave del delito de estafa es el engaño que provoca el error: tú actuaste voluntariamente pero basándote en una representación falsa de la realidad creada por el estafador. El consentimiento obtenido mediante engaño no es consentimiento válido. Art. 248 CP.
¿Qué hace la CNMV si denuncio un chiringuito financiero?
La CNMV puede incluir la entidad en su lista negra pública, ordenar el cese de actividades en España, colaborar con la investigación penal aportando información regulatoria y coordinar con autoridades europeas (ESMA) si opera en otros países. No recupera los fondos directamente, pero refuerza la investigación penal.
¿Qué es el "pig butchering" o estafa del carnicero del cerdo?
Es una modalidad sofisticada que combina romance scam con estafa de inversión. El estafador construye una relación de confianza durante semanas o meses, luego te presenta una "oportunidad de inversión exclusiva" en una plataforma crypto falsa que controla él. Te deja ver ganancias ficticias y te anima a invertir cada vez más hasta que desaparece con todo el dinero.
¿Puedo recuperar el dinero si la plataforma está en el extranjero?
Es posible pero complejo. Si la plataforma o sus responsables tienen activos en España o en la UE, se puede solicitar embargo preventivo internacional. Si están en terceros países, se activan canales de cooperación judicial. En algunos casos, si existe un banco español intermediario, también se puede reclamar por su posible responsabilidad.
Analiza tu caso de estafa de inversión
Cuéntanos en qué plataforma invertiste y cuánto perdiste. Actuamos rápido.