Te robaron tus criptomonedas
La blockchain deja rastro — los seguimos
Exchanges falsos, rug pulls, plataformas DeFi fraudulentas, wallets clonadas: la dimensión crypto no elimina el delito. Combinamos blockchain forensics con querella penal y embargo judicial para recuperar tus fondos.
Cómo te ayudamos
La blockchain deja rastro — los seguimos
A diferencia del efectivo, las transacciones en blockchain son públicas y permanentes. Con herramientas de blockchain forensics podemos rastrear adónde fueron tus fondos.
Congelación de exchanges regulados
Si los fondos llegan a un exchange regulado (Binance, Coinbase, Kraken...), con orden judicial podemos solicitar la congelación e identificación del titular de la cuenta destino.
Tipos de criptoestafas más frecuentes
Exchanges falsos, rug pulls, pump & dump, wallets falsas, plataformas DeFi fraudulentas, NFT scams. Cada modalidad tiene características legales específicas.
VASP y obligaciones AMLD5
Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) tienen obligaciones de diligencia debida bajo la 5ª Directiva antilavado (AMLD5). Podemos exigir información para la investigación.
Querella penal: estafa agravada
La dimensión cripto no elimina el delito de estafa. Art. 248 + 250 CP. Si hay organización criminal, pueden aplicarse los delitos de pertenencia a organización criminal (art. 570 CP).
Cooperación judicial internacional
Muchas criptoestafas tienen dimensión internacional. Activamos canales Eurojust, Europol y Interpol cuando los responsables están en otros países.
Cómo actuamos
- Análisis de las transacciones en blockchain (TXID, wallets)
- Coordinación con empresas de blockchain forensics
- Identificación de exchanges regulados que recibieron fondos
- Solicitud judicial de congelación e identificación en exchanges
- Querella penal por estafa (art. 248 + 250 CP)
- Denuncia ante organismos reguladores nacionales e internacionales
- Análisis de responsabilidad de exchanges por incumplimiento KYC/AML
- Cooperación judicial internacional vía Eurojust y Europol
Preguntas frecuentes
¿Se puede recuperar dinero robado en criptomonedas?
Es más complejo que con dinero fiat, pero en muchos casos es posible. Si los fondos pasan por un exchange regulado, con orden judicial se pueden congelar. Si siguen en wallets no custodias, el blockchain forensics puede identificar la ruta. Hemos trabajado casos con recuperación parcial o total. La rapidez en actuar es determinante.
¿Qué es un "rug pull" y cómo denunciarlo?
Un rug pull ocurre cuando los creadores de un proyecto crypto (token, NFT, plataforma DeFi) obtienen fondos de inversores y luego abandonan el proyecto llevándose todo el dinero. Es una estafa clásica en formato crypto. Se denuncia como estafa (art. 248 CP) y puede constituir también delito de administración desleal o insolvencia punible.
¿Qué información necesito para denunciar una criptoestafa?
Las direcciones de wallets implicadas, los hashes de las transacciones (TXID), capturas de pantalla de la plataforma, contrato o acuerdo firmado si lo hay, comunicaciones con los estafadores, y cualquier dato identificativo de la plataforma o sus responsables (nombre, web, email, número de teléfono). Cuanta más información, más eficaz la investigación.
¿El exchange tiene responsabilidad si un estafador usa su plataforma?
Si el exchange no cumplió sus obligaciones KYC/AML (conoce a tu cliente / antilavado de dinero) y no detectó actividad sospechosa, puede tener responsabilidad civil. Bajo AMLD5, los exchanges regulados en la UE tienen obligaciones de diligencia debida. Lo analizamos en cada caso.
¿Puedo denunciar una criptoestafa aunque no sepa quién está detrás?
Sí. La denuncia se puede presentar aunque no conozcas la identidad del estafador. La investigación judicial tiene herramientas para obtener información de exchanges, identificar IPs y coordinar con autoridades internacionales. El blockchain forensics también ayuda a reducir el anonimato.
Analiza tu caso de criptoestafa
Cuéntanos qué pasó, en qué plataforma y cuánto perdiste. Actuamos rápido.